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14-06-21 北部湾港:调整公司组织机构设置

发布时间:2018-03-24 16:24|作者:admin|       来源:未知|浏览次数:

  6月20日选举产生了第七届董事会鉴于公司2013年度股东大会于,营管理正常开展为了保证公司经,事会议事规则》等有关规定根据《公司章程》、《董,董事提议经全体,20日11:00于2014年6月,公司办公大楼第9层会议室在北海市海角路145号,届董事会第一次会议以现场方式召开第七,的董事9人应出席会议,的董事9人实际出席。、陈斯禄、周盈新、劳裕恒董事周小溪、黄葆源、谢毅,林仁聪出席了本次会议及表决独立董事周永生、王运生、。周小溪负责召集和主持本次会议共同推举董事,列席了本次会议监事和高管人员。《公司章程》的有关规定会议符合《公司法》和。

  董事长的提名根据周小溪,选举及审议经董事会,委员会和薪酬与考核委员会的委员、主任委员和下设工作组批准产生了第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名。附件2名单见。

  董事长的提名根据周小溪,查及董事会审议经提名委员会审,葆源为总经理同意聘任黄。

  总经理的提名根据黄葆源,查及董事会审议经提名委员会审,恒、邹志卫为副总经理同意聘任陈斯禄、劳裕。

  、劳裕恒、邹志卫为副总经理发表了同意的意见独立董事周永生、王运生和林仁聪对聘任陈斯禄。

  董事长的提名根据周小溪,查及董事会审议经提名委员会审,治为董事会秘书同意续聘何典。

  聘何典治为董事会秘书发表了同意的意见独立董事周永生、王运生和林仁聪对续。

  董事长的提名根据周小溪,查及董事会审议经提名委员会审,事会证券事务代表同意续聘梁勇为董。

  情况及经营发展的需要根据公司重组后实际,构的设置进行了调整对公司内部管理机。

  由公司董事会召集(4)本次会议,主持现场会议黄葆源董事长。有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求会议的各项程序符合《公司法》、《公司章程》等。

  股东和股东授权代表共7人2、参加本次股东大会的,份756代表股,182,9股29,权股份总数的90.88%占公司股权登记日有表决。

  级管理人员列席了股东大会3、公司董事、监事、高;秋莎、李长嘉出席了本次股东大会国浩律师(南宁)事务所律师岳。

  普通决议通过表决结果:以。756同意,182,9股29,总数的100%占有效表决权;0股反对,0股弃权。

  普通决议通过表决结果:以。756同意,182,9股29,总数的100%占有效表决权;0股反对,0股弃权。

  普通决议通过表决结果:以。756同意,182,9股29,总数的100%占有效表决权;0股反对,0股弃权。

  普通决议通过表决结果:以。756同意,182,9股29,总数的100%占有效表决权;0股反对,0股弃权。

  普通决议通过表决结果:以。756同意,182,9股29,总数的100%占有效表决权;0股反对,0股弃权。

  西北部湾国际港务集团有限公司对此议案回避表决表决结果:关联股东防城港务集团有限公司和广。决议通过以普通。意8同,262,2股39,总数的100%占有效表决权;0股反对,0股弃权。

  普通决议通过表决结果:以。756同意,182,9股29,总数的100%占有效表决权;0股反对,0股弃权。

  积投票方式进行本次选举采取累,当选为公司第七届董事会独立董事周永生、王运生、林仁聪共3人,人得票情况如下表所示董事会独立董事候选?

  积投票方式进行本次选举采取累,共6人当选为公司第七届董事会董事(非独立董事)周小溪、黄葆源、谢毅、陈斯禄、周盈新、劳裕恒;仁聪等3名独立董事共9名董事组成公司第七届董事会前述6名新当选董事与新当选的周永生、王运生、林。事)得票情况如下表所示董事会候选人(非独立董?

  特别决议通过表决结果:以。756同意,182,9股29,总数的100%占有效表决权;0股反对,0股弃权。

  积投票方式进行本次选举采取累,为公司第七届监事会股东代表监事吴海波、向红(女)共2人当选。情况如下表所示以上候选人得票。

  0日《关于推举职工监事的决议》根据公司工会2014年6月2,志仁为公司第七届监事会的职工监事公司职工代表团长联席会议推举了黄。事共3人组成公司第七届监事会黄志仁与本次当选的股东代表监。案》表决结果:以特别决议通过12、《关于修改公司章程的议。756同意,182,9股29,总数的100%占有效表决权;0股反对,0股弃权。

  岳秋莎、李长嘉出具了法律意见国浩律师(南宁)事务所律师,法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政,、表决程序和表决结果合法有效召集人和出席会议人员的资格。、会议记录、股东表决票、国浩律师(南宁)事务所法律意见等四、备查文件2013年年度股东大会决议、推举职工监事决议。

  本为8.34元近期的平均成,本下方运行股价在成。行情中空头,下跌的趋势并且有加速。线卖出信号已发现中。面呈流出状态该股资金方,谨慎投资投资者请。营状况尚可该公司运,机构的显著认同暂时未获得多数,继续关注后续可。

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